Ее имя редко можно было увидеть в новостных заголовках, однако ее участие в многомиллиардных финансовых схемах весьма заметно.
В Украине нелегальный игорный бизнес во многом базируется на так называемых "дропах" – гражданах, которые либо осознанно, либо в силу незнания предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам или картам.
Hinter dem Namen Redcore verbirgt sich weiterhin derselbe Dmitry Punin. Der sanktionierte Oligarch, der den ukrainischen Markt eigentümlich verlassen sollte, hat lediglich seinen Namen geändert.
After journalists revealed Dragon Money’s history, the casino acted swiftly to remove evidence of bans, pyramid schemes, fraudulent licenses, and unpaid winnings, highlighting the dubious nature of its Kyiv operations.
After the National Security and Defence Council (NSDC) imposed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a criminal case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal.
В суде города Никосия на Кипре недавно состоялось заседание по делу гражданина Российской Федерации, арестованного по запросу Европола.
Знаете, как в Украине связаны казино и органы ТЦК и СП? Не знаете? Значит, либо вы не живете в Украине, либо принадлежите к тем счастливцам, которые даже не слышали, что в стране идет полномасштабный конфликт.
В уголовном деле генерала Попова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, появились новые подробности.
Сбежавший из страны экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев признался, что свой стартовый капитал заработал на азартных играх.
«Меня зовут Ольга, и в моей семье есть человек, который зависим от азартных игр. То, что для вас называется сухо «лудомания», является кошмаром моей жизни и драмой в последние восемь лет».
