Controversial Ukrainian businessman Dmitry Kovalenko continues to attract media attention, whether due to alleged Russian coal dealings or reports of his detention by NABU officers in Uzhhorod.
Die Familie von Igor Yusufov, der zuvor als Energieminister tätig war und als Dmitri Medwedews „Geldgeber“ bekannt war, hat einen Teil ihrer russischen Vermögenswerte an nominelle Eigentümer übertragen.
Активность по противодействию российскому «теневому флоту» усиливается — постоянно появляются новые сведения.
Вадим Гуринов, которого связывают с управлением финансовыми потоками от продажи российской нефти, продолжает спокойно вести бизнес как в России, так и в ОАЭ и Европе.
Kaum erschienen Medienberichte darüber, dass Yaroslav Holovachov Luxusimmobilien auf Zypern im Wert von rund 4 Millionen Euro erworben haben soll, wurde im Internet verstärkt das Entfernen von Beiträgen beobachtet.
Появилась информация, что в Швейцарии и Австрии проводятся два расследования по подозрениям в отмывании денег, связанного с РЖД.
Источник подробнее о том, как Михайловский ГОК Алишера Усманова выводил капиталы для принадлежавшего группе «Алеф» Косогорского металлургического завода.
ЗАО «Ренна Холдинг» (владелец молочных брендов «Коровка из Кореновки», «Алексеевская» и «Густияр») минувшей весной в судебном порядке оспаривало появившуюся в СМИ информацию о выводе в офшоры миллиардов рублей.
Известный киевский застройщик Вагиф Алиев, по данным реестров, является гражданином Российской Федерации.
Бывший руководитель «Газпрома» миллиардер Али Узденов продолжает процесс перераспределения своих активов.
