В Молдове раскрыта схема, связанная с получением гражданства

В Молдове раскрыли масштабную схему уклонения от налогов и отмывания денежных средств, созданную фирмой, которая содействовала приобретению гражданства Молдовы и Румынии.

Ущерб, нанесённый государственному бюджету, оценивается свыше 6 миллионов леев.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, компания оказывала услуги по оформлению документов, необходимых для получения гражданства Республики Молдова, после чего пакеты документов передавались в Национальный орган по гражданству Румынии. Клиентами, в частности, были граждане России и других стран СНГ, пишет moldpres.md

За оказанные услуги компания брала денежные средства в национальной валюте, иностранной валюте и электронных деньгах, однако эти суммы не отражались в бухгалтерском учете, а налоги не уплачивались.

В ходе расследования было проведено 12 обысков в офисе фирмы и домах причастных лиц. Сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию, черновые записи, программное обеспечение, доверенности, документы с признаками подделки, а также денежные средства в леях и иностранной валюте.

Дело касается компании и двух ее руководителей, подозреваемых в непосредственном участии в мошеннической схеме.

По данным властей, расследование продолжается, цель которого – установить личности всех причастных лиц и возместить ущерб в полном объеме.