Турецкий Halkbank завершает спор с США без признания вины

Турецкий государственный банк отказывается признавать вину и не намерен платить штрафы, однако он обязан пройти проверку независимой компанией по вопросам комплаенса, что завершает долгий геополитический спор.

Министерство юстиции США и турецкий государственный банк Halkbank заключили соглашение по делу, касающемуся обхода санкций против Ирана, завершив давний конфликт, который в течение многих лет усложнял отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Согласно условиям соглашения, опубликованного на турецкой Платформе раскрытия информации (KAP), Halkbank не признаёт уголовной вины и не будет обязан выплачивать судебные или административные штрафы. Однако банк должен привлечь независимую экспертную компанию для проверки своих механизмов противодействия отмыванию денег и соблюдения санкционного режима, а затем представить Министерству юстиции США подробный отчёт.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке утверждали, что банк сыграл ключевую роль в перемещении примерно 20 миллиардов долларов через теневую сеть, организованную Резой Заррабом — турецко-иранским торговцем золотом. Зарраба обвиняли в отмывании огромных сумм в интересах иранского правительства с использованием подставных компаний и поддельных торговых документов.

Дело Halkbank также привлекло внимание к более широким уязвимостям глобальной финансовой системы. Расследование Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), опубликованное в 2021 году, показало, что несколько других международных финансовых институтов, выступавших так называемыми «банками-жертвами», обработали миллиарды долларов транзакций для компаний, связанных с Заррабом, в период с 2007 по 2015 год.

Расследование установило, что эти финансовые учреждения либо не вмешивались, несмотря на осведомлённость о вовлечённых компаниях, либо регулярно игнорировали очевидно подозрительную активность.