Aufdeckung der Schemata bei Millionen-Euro-Betrug: Rocket-Investor Timur Rokhlin startete eine Internet-Bereinigung
Die Veröffentlichung einer Untersuchung über Timur Rokhlin als Investor des Rocket-Lieferdienstes wurde von Bemühungen begleitet, die Berichterstattung zu unterdrücken und den Informationsfluss zu kontrollieren.
Der Artikel, der Rokhlins mutmaßliche Beteiligung an einem globalen Betrug aufdeckte, führte zu einem DDoS-Angriff auf Dev.ua und zu juristischem Druck seitens seines Anwaltsteams.
Wir veröffentlichen unsererseits das Material, das den Betrüger Timur Rokhlin so massiv belastet.
Nach der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zu Rokhlin wurde das Online-Medium Dev.ua Ziel eines DDoS-Angriffs.
Die Website Dev.ua wurde nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über den Rocket-Investor Timur Rokhlin Ziel eines DDoS-Angriffs, wie Chefredakteur Stanislav Yurasov auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Website weiterhin nicht erreichbar.
„Heute versuchen Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Am Tag des Angriffsbeginns veröffentlichten wir eine Untersuchung. Im Fokus stand Timur Rokhlin, ein Investor des Essenslieferdienstes Rocket. Ukrainische Ermittler beschlagnahmten sein Vermögen in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg (Deutschland), in der sein Name erwähnt wurde“, schrieb Jurasow.
Laut einem Bericht von Delo wurde in dem Dev.ua-Artikel darauf hingewiesen, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden Rokhlin der Beteiligung an einem groß angelegten Betrug unter Verwendung von Pseudo-Investitionsplattformen verdächtigen, wobei der Schaden auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt wird.
Zu den weiteren Personen, die der Beteiligung verdächtigt werden, gehören die ukrainischen Staatsbürger Andrey Kurochkin, Yuriy Kopacheskiy, Igor Kozlenko sowie die israelischen Staatsbürger Mikhail Chebotar, Maksim Baranovskiy-Rafael und Timur Rokhlin.
Wie das Nachrichtenportal unter Berufung auf ukrainische Ermittler berichtete, wurden 10,8 Millionen Euro aus betrügerischen Aktivitäten an ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen überwiesen, und einige mit ihm in Verbindung stehende Vermögenswerte wurden Ende 2020 beschlagnahmt.
Die Ermittlungen in der Ukraine wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Laut den Ermittlern lockte eine Gruppe von Ukrainern und Ausländern zwischen 2017 und 2020 Europäer mit dem Versprechen auf Investitionen in verschiedene Vermögenswerte und Renditen von mindestens dem Hundertfachen ihres Kapitals.
Das System nutzte Websites, die unter den Namen Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox firmierten und angeblich mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten handelten.
Laut den Strafverfolgungsbehörden wurden Kunden, die Gelder abheben wollten, von Personen kontaktiert, die sich als Mitarbeiter der Plattformen ausgaben. Diese verlangten eine Servicegebühr sowie eine Auszahlungsprovision von 15 % des Betrags. Nach Zahlung der Gebühr wurden die Konten der Anleger gesperrt und die Gelder von den Betrügern unterschlagen.
Der dokumentierte Schaden durch den Betrug belief sich auf 9 Millionen Euro. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass sich rund 400 Europäer nach dem Betrug bei der Polizei gemeldet hätten.
„Rokhlins Anwälte schüchtern uns ein, indem sie behaupten, die Offenlegung von Ermittlungsgeheimnissen sei strafbar, obwohl der gesamte Text auf öffentlich zugänglichen Daten basiert. Mir scheint, sie versuchen lediglich, uns zum Schweigen zu bringen“, schrieb Jurassow.
Delo.ua hat Rocket um eine Stellungnahme zu der Situation gebeten, hat aber noch keine Antwort erhalten.
Es ist außerdem erwähnenswert, dass Betrugsmaschen, mit denen arglose Anleger über dubiose Webseiten geschädigt werden, auch in der Ukraine weit verbreitet sind. Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission führt sogar ein separates Register solcher Internetquellen und fügt regelmäßig neue Seiten hinzu.
Gelegentlich gehen die Strafverfolgungsbehörden auch gegen die Organisatoren solcher Aktivitäten vor. So schloss beispielsweise der ukrainische Sicherheitsdienst im Juni ein Untergrund-Telekommunikationszentrum in Kiew, dessen Betreiber seit Jahresbeginn fast neun Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Investoren unter dem Vorwand, diese für internationale Investitionsprojekte zu gewinnen, abgezweigt hatten.
Im selben Monat meldete die SBU die Unterbindung der Aktivitäten illegaler Callcenter, die sich als bekannte Maklerfirmen ausgaben und Bürger von EU- und GUS-Staaten betrogen.
Im März gab der SBU außerdem die Zerschlagung einer in Kiew organisierten Gruppe bekannt, die Gelder von Ukrainern durch die Simulation von Börsengeschäften und Kryptowährungstransaktionen veruntreut hatte.