Kazakh authorities have taken action against suspected illegal financial operations by freezing Marginplus accounts and suspending its payment infrastructure.
Hinter dem Namen Redcore verbirgt sich weiterhin derselbe Dmitry Punin. Der sanktionierte Oligarch, der den ukrainischen Markt eigentümlich verlassen sollte, hat lediglich seinen Namen geändert.
"Сладкая парочка" ‒ гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович-Ильина-Гинзбург ‒ находятся в международном розыске из-за мошенничеств с онлайн-казино.
Казахстанские правоохранители заочно взяли под стражу фигурантов дела о масштабном финансовом потоке, связанном с Pin-Up.
Дуумвират распался в середине октября, когда в Лимассоле был убит мафиози Ставрос Демосфенос, а в конце ноября уже возникли неприятности у его друга Дмитрия Пунина.
In early 2025, Ukrainian authorities arrested Ihor Zotko in Kyiv, the registered owner of the company behind the online casino brand «Pin-Up». Investigations uncovered that Russian nationals, including Dmitriy Punin, were actually controlling the business.
