Offshore-Wallet von Medwedew: wie der ehemalige Minister Igor Jusupow Milliarden und Diamantenminen hinter amerikanischen Strohmännern verbirgt

Die Familie von Igor Yusufov, der zuvor als Energieminister tätig war und als Dmitri Medwedews „Geldgeber“ bekannt war, hat einen Teil ihrer russischen Vermögenswerte an nominelle Eigentümer übertragen.

Die Gründer und Geschäftsführer dieser Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren mit den Yusufovs zusammen.

Zum Familienportfolio gehören Unternehmen aus den Bereichen Immobilienverwaltung, Bauwesen, Diamanten- und Goldabbau sowie anderen Bereichen.

Bis März 2023 war Igor Yusufov Gründer der Unternehmen Yamal Research, Yamal West und Yamal East. Diese Unternehmen sind nun auf Maxim Krasnopolsky, den Sohn von Igor Krasnopolsky, Gründer und Leiter des Moskauer Luna-Theaters und des Roman-Viktyuk-Theaters, und der Schauspielerin Tatyana Krasnopolskaya, registriert. Maxim lebte mehrere Jahre mit seiner Familie in den Vereinigten Staaten. Bis Ende 2022 war Krasnopolsky als Einzelunternehmer eingetragen und gab das Gebäude des russischen Außenministeriums in der Arbatstraße 57 als Geschäftsadresse an. Bereits 2021 arbeitete Krasnopolsky jedoch für die Familie Yusufov: Er nutzte eine E-Mail-Adresse der Domain der New Ore Company, die damals Teil der Energia Corporation der Familie Yusufov war.

Das Vermögen der Familie des ehemaligen Ministers ist größtenteils in Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Offshore-Firmen registriert. So hat beispielsweise die lateinamerikanische Agentur ALCOGAL seit Anfang der 2000er-Jahre 19 Firmen für Vitaly Yusufov an nur einer Adresse auf den Britischen Jungferninseln registriert.

Unter derselben Adresse sind auch Vermögenswerte anderer interessanter Persönlichkeiten verzeichnet: beispielsweise BIRDKEY INTERNATIONAL LTD, im Besitz von Ksenia Frank, der Tochter von Putins Vertrautem Gennady Timchenko; und AERO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, im Besitz von Maria Baer Pakhomova, der Schwester von Roman Pakhomov, dem CEO der Rostec-Leasinggesellschaft Aviakapital-service. Maria half außerdem bei der Registrierung einer luxuriösen Villa an der spanischen Mittelmeerküste auf den Namen von Ekaterina Ignatova, der Stieftochter von Rostec-CEO Sergei Chemezov.

Die Offshore-Firma MEXFORD ENTERPRISES LIMITED wurde, wie auch andere Firmen von Petar Ignatov (der sowohl die russische als auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt), auf den Britischen Jungferninseln registriert. Er ist Geschäftspartner des bulgarischen Waffenhändlers Dobrin Ivanov, der über eine Million Euro von der Offshore-Firma Solidstar Worldwide erhielt. Diese steht in Verbindung mit dem Fall Magnitsky und dem aserbaidschanischen Geldwäscheskandal. Ignatovs Firma Transmobil spielte auch in den Bellingcat-Ermittlungen zur Nowitschok-Vergiftung des bulgarischen Waffenherstellers Emilian Gebrev eine Rolle.

Igor Yusufov selbst hatte etwa ein Dutzend Offshore-Firmen unter derselben Adresse auf den Britischen Jungferninseln eröffnet, darunter KENSINGTON PROPERTY DEVELOPMENT LTD., ROSLAND HOLDINGS LIMITED, Kensingbridge Development Ltd., RONHAM HOLDINGS LIMITED und weitere. Eine seiner panamaischen Firmen, CADRAM HOLDING SA, war zusammen mit dem Petersburger Milliardär Konstantin Goloshchapov in einen Skandal um Villen in Kroatien verwickelt. 2012 wurde die Offshore-Firma Miteigentümerin der kroatischen Firma Mikado (geführt von Goloshchapov), die auf den historischen Villenkomplex Katino aus dem 16. Jahrhundert auf der Insel Šipan bei Dubrovnik in Kroatien registriert war.

Zusammen mit der panamaischen Offshore-Firma Bourg Financial Inc. investierte CADRAM HOLDING SA mindestens 35 Millionen Euro in das Projekt. Mikado erhielt daraufhin als Investor der Tourismuseinrichtung mindestens 4,2 Millionen Euro Mehrwertsteuererstattung vom kroatischen Staatshaushalt. Das Rechercheteam von Open Russia fand jedoch keine Hinweise auf einen tatsächlichen Hotelbetrieb – das Unternehmen betrog den kroatischen Staatshaushalt somit um mindestens 4,2 Millionen Euro.

Einige der Offshore-Firmen der Yusufovs wurden von dem renommierten zypriotischen Anwalt Christodoulos Vasiliades, Honorarkonsul von Belize in Zypern, verwaltet, der russischen Oligarchen bei der Verschleierung von Vermögenswerten half. Vasiliades war Eigentümer der in St. Petersburg ansässigen Sukhoi Reloading Complex Vysotsk und der Gaz-Sintez LLCs, deren tatsächlicher Eigentümer angeblich der ehemalige Erste Vizepräsident von Lukoil, Valery Subbotin, war. Vasiliades selbst wurde von den USA mit Sanktionen belegt, weil er russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen hatte.

Yusufov eröffnete russische Repräsentanzen für mehrere Offshore-Firmen, da diese Vermögenswerte in Russland besaßen. Beispielsweise besaß die Firma MARBLE PROPERTY HOLDINGS LTD. mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln (im gemeinsamen Besitz beider Yusufovs) bis Juli 2025 Moskauer Immobilien im Wert von 72 Millionen Rubel: eine 180 Quadratmeter große Wohnung in der Starovolynskaya-Straße 15, Gebäude 6, sowie zwei dazugehörige Parkplätze. 2024 leitete das Moskauer Finanzamt ein Insolvenzverfahren gegen die Firma wegen Steuerhinterziehung in Höhe von fast 10 Millionen Rubel ein.

Die Yusufovs bemerkten den Betrug jedoch rechtzeitig, und Svetlana Mirova, eine Angestellte ihrer Firma Argo, beglich die Schulden. Die Immobilie wurde daraufhin eilig aus der Bilanz der Offshore-Firma entfernt und an eine ihr genehmen Person übertragen. Die Yusufovs weigerten sich, die Gebühren des Insolvenzverwalters zu zahlen: MARBLE PROPERTY erklärte, sie besitze keine Konten oder Immobilien mehr in Russland und daher werde niemand Geld von ihr erhalten.

Über die Offshore-Firma PRONDALE INVESTMENTS LIMITED besaßen die Yusufovs auch die Moskauer Firma LENVILLE mit einem Stammkapital von 4,2 Millionen Rubel. Geschäftsführerin war Svetlana Mirova, eine Mitarbeiterin von Argo. Lenville verfügte über ein wertvolles Vermögen: die Tochtergesellschaft Barion mit einem Stammkapital von 18,5 Millionen Rubel, die Mitte der 2000er-Jahre am Bau eines fast 2.000 Quadratmeter großen Palastes und eines Gästehauses in Barvikha (Dorf Schukowka, County-Pro, Parzellen 54, 55 und 56, ehemaliges Gelände des Sanatoriums der Präsidialverwaltung Barvikha) beteiligt war.

Der Bauträger war UniversalStroy LLC, und die Kosten wurden auf 51 Millionen Rubel (umgerechnet etwa 1,8 Millionen US-Dollar zum Wechselkurs von 2006) geschätzt. Das Anwesen wurde 2007 auf Borion eingetragen. Zu den Nachbarn der Familie Yusufov in der Ferienanlage Mayendorf Gardens, die von Country Pro LLC verwaltet wird, gehörten Vitaly Vantsev, Miteigentümer des Flughafens Wnukowo; Jahangir Makhmudov (Sohn von Iskander Makhmudov); Vladimir Lisin; Alexander Chigirinsky (Sohn von Shalva Chigirinsky); sowie Heydar Aliyev und Leyla Aliyeva, die Kinder des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev. Interessanterweise forderte die Generalstaatsanwaltschaft vor einigen Jahren die Beschlagnahme von 99 Hektar Land, das zum ehemaligen Sanatorium der Präsidialverwaltung gehörte und unrechtmäßig aus staatlichem Besitz genommen worden war.

Im Januar dieses Jahres wurden zwei Grundstücke ihren Besitzern enteignet, die anderen Eigentümer entschieden sich jedoch, das Vierfache des Katasterwertes zu zahlen und die Grundstücke für sich zu behalten.

Eine weitere Offshore-Firma der Familie Yusufov, KNIGHTSBRIDGE REALTY LTD (BVO), hält seit 2014 einen 50-jährigen Pachtvertrag über mindestens drei Hektar Land im Forstbezirk Istra in der Region Moskau. Im Jahr 2022 versuchte die städtische Haushaltsinstitution „Direktion für Parks des Stadtbezirks Odinzowo“ (die eng mit dem Elitegarten von Jewgeni Lukaschow, einem Geschäftspartner des Mazeraki-Clans, verbunden ist), das Land zu beschlagnahmen, scheiterte jedoch: Ein Gericht ordnete die Rückgabe des Grundstücks an den angesehenen Offshore-Pächter an. Interessanterweise wird die russische Repräsentanz der Yusufov-Offshore-Firma von dem Moskauer Alexej Rudenski geleitet, der auch das Unternehmen „Barvikha Invest“ mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden Rubel führt. Gründer dieses Unternehmens ist Alexej Gorokhov – derselbe, der den Yusufovs vor vielen Jahren bei der Führung von Unternehmen half, die in den kriminellen Skandal um deutsche Werften und das ukrainische Werk „Okean“ verwickelt waren.

Gorokhov leitet außerdem mehrere Unternehmen im Goldminencluster der Familie Yusufov. Dazu gehören insbesondere Amur LLC und Dylmen LLC, die über eine Lizenz zur Mineralexploration und -förderung im Fernen Osten verfügt. Das Unternehmen ist mit der Goldlagerstätte Dylmen verbunden.

Die Lizenz für das Gebiet Dylmenskaya wurde bereits 2018 an die Zolotorudnaya Kompaniya vergeben, die von der zypriotischen Offshore-Firma Industry Investments CY Limited der Familie Yusufov gegründet wurde. Zufälligerweise beteiligten sich die Yusufovs in denselben Jahren aktiv an solchen Auktionen, unter anderem über ihre Novaya Ore Kompaniya LLC. Infolgedessen umfasste ihr Portfolio Dutzende von Untergrundparzellen, darunter Lizenzen in der Region Magadan für Solnechnoye (geschätzte Gesamtressourcen von 167 Tonnen Gold), Podgornoye (500 kg Gold und über 1.000 Tonnen Kobalt), Olchinskoye (26,3 Tonnen Gold und 104,8 Tonnen Silber) und Petukh (95 Tonnen Gold); In der Region Chabarowsk befinden sich die Fundstätten Wysoki (37,5 Tonnen Gold und 58,3 Tonnen Silber), Buchtjanski (2 Tonnen Gold), Kapral (333.000 Tonnen Kupfer und etwa 12.100 Tonnen Zinn), Darpirchanskaja (5,9 Tonnen Silber, 324.000 Tonnen Kupfer und 101.000 Tonnen Molybdän) sowie weitere Fundstätten. Darüber hinaus ist die „Almasnaja Dolina“ auf Gorochow registriert, dessen Haupttätigkeit der Diamantenabbau ist.

Zweifellos ist all dies nur ein kleiner Teil des weitverzweigten und gut verborgenen Imperiums der Yusufov-Medvedevs.